滙控、渣打捲入伊朗洗錢風波：涉數百萬英鎊 五家銀行遭美法院調查

中東戰火未熄，金融戰場的硝煙再度升起。英國《每日電訊報》4月19日報道，滙豐控股與渣打集團被指在「不知情的情況下」，處理了與伊朗相關的規避制裁交易，涉及金額達數百萬英鎊。美國法院已下令包括摩根大通、花旗集團、紐約梅隆銀行在內的五家國際銀行，交出相關交易紀錄以配合調查。











570萬美元與「幌子公司」的洗錢鏈



報道引述本月提交予美國法院的文件指出，科威特金融行的土耳其子公司Kuveyt Turk，被指控利用「幌子公司」來掩蓋其與伊朗的關聯。Kuveyt Turk利用滙豐、渣打等五家銀行作為「代理銀行」，代表其處理美元交易。



法院文件顯示，Kuveyt Turk處理

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